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來源：Chainalysis；編譯：陶朱，金色財(cái)經(jīng)摘要
今年迄今為止，鏈上*非*法活動(dòng)總量下降了近20%，表明合法活動(dòng)的增長速度快于*非*法活動(dòng)。
盡管與去年同期相比，*非*法交易有所減少，但兩類*非*法活動(dòng)——被盜資金和勒索軟件——卻在增加。具體來說，被盜資金流入量幾乎翻了一番，從8.57億美元增至15.8億美元，而勒索軟件流入量增長了約2%，從4.491億美元增至4.598億美元。被盜資金
每次搶劫案中被盜的Crypto平均數(shù)量增加了近80%。
部分原因是Bitcoin(BTC)價(jià)格上漲，Bitcoin占這些搶劫案總交易量的40%。Crypto竊賊似乎也回歸本源，更頻繁地瞄準(zhǔn)CEX，而不是優(yōu)先考慮DeFi協(xié)議，后者是交易BTC的不太受歡迎的工具。
包括與朝鮮有關(guān)的IT工作者在內(nèi)的高級(jí)網(wǎng)絡(luò)犯罪分子越來越多地利用社會(huì)工程等鏈下方法，通過滲透加密相關(guān)服務(wù)來竊取資金。勒索軟件
2024年將成為勒索軟件支付收入最高的一年，這在很大程度上是由于這些勒索軟件發(fā)起的高調(diào)攻擊較少，但收取的贖金卻很大（業(yè)內(nèi)稱為“大獵物狩獵”）。2024年出現(xiàn)了有史以來最大的勒索軟件支付，約7500萬美元支付給DarkAngels勒索軟件組織。
支付給勒索軟件的平均贖金已從2023年初的不到20萬美元飆升至2024年6月中旬的150萬美元，這表明這些勒索軟件優(yōu)先針對(duì)的是大型企業(yè)和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施提供商，這些提供商可能更有可能支付高額贖金，因?yàn)樗鼈冑Y金雄厚且具有系統(tǒng)重要性。
由于最近執(zhí)法部門對(duì)ALPHV/BlackCat和LockBit等最大參與者的干擾，勒索軟件生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)歷了一些分裂。在這些中斷之后，一些分支機(jī)構(gòu)已轉(zhuǎn)向效果較差的病毒或推出自己的病毒。
2024年，Crypto生態(tài)系統(tǒng)取得了許多積極的發(fā)展。在美國批準(zhǔn)了現(xiàn)貨Bitcoin和Ethereum交易所交易基金(ETF)以及美國財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(FASB)修訂了公平會(huì)計(jì)規(guī)則之后，Crypto在許多方面繼續(xù)獲得主流認(rèn)可。但與任何新技術(shù)一樣，無論是好人還是壞人，采用Crypto的人數(shù)都會(huì)增加。雖然今年迄今為止(YTD)的*非*法活動(dòng)與前幾年相比有所下降，但特定網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)實(shí)體的Crypto流入顯示出一些令人擔(dān)憂的趨勢(shì)。
如下圖所示，今年到目前為止，合法服務(wù)的流入量是自2021年（上一次牛市高峰）以來的最高水平。這一令人鼓舞的跡象表明，Crypto在全球范圍內(nèi)將繼續(xù)被采用。流入高風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)的資金（主要由不收集KYC信息的混合器和交易所組成）的趨勢(shì)比去年同期更高。與此同時(shí)，今年迄今*非*法活動(dòng)總額下降了19.6%，從209億美元降至167億美元，表明鏈上合法活動(dòng)的增長速度快于*非*法活動(dòng)。與往常一樣，我們必須提醒大家，這些*非*法數(shù)字是基于我們今天發(fā)現(xiàn)的*非*法地址流入量得出的下限估計(jì)值。隨著時(shí)間的推移，隨著我們歸類更多*非*法地址并將其歷史活動(dòng)納入我們的數(shù)據(jù)，這些總數(shù)幾乎肯定會(huì)更高。
Bitcoin的價(jià)格在這里尤為重要。Chainalysis跟蹤的一項(xiàng)黑客指標(biāo)是黑客攻擊發(fā)生后與被盜資金流動(dòng)相關(guān)的交易量。這可以作為被盜資產(chǎn)的替代指標(biāo)，因?yàn)楹芏鄷r(shí)候被黑客入侵的服務(wù)不會(huì)公開報(bào)告被盜資產(chǎn)的明細(xì)。去年，這筆交易量的30%與Bitcoin有關(guān)。今年，與被盜資金活動(dòng)相關(guān)的BTC交易量占這些流量的40%。這種模式似乎是由被入侵實(shí)體類型的變化所驅(qū)動(dòng)的，2024年中心化服務(wù)被黑客入侵以獲取高額資金。DMM等CEX尤其如此，其損失了3.05億美元。據(jù)報(bào)道，在DMM黑客攻擊中，約有4500個(gè)BTC被盜，約占2024年被黑客攻擊價(jià)值的19%。
Crypto竊賊似乎又回到了他們從前的操作，在四年前專注于DEX（通常不交易Bitcoin）之后，再次瞄準(zhǔn)了CEX。
如果最高支付金額的快速增長還不夠糟糕的話，更令人沮喪的是，每年異常值的這種趨勢(shì)實(shí)際上反映了中位數(shù)支付的增長趨勢(shì)。這種趨勢(shì)在最具破壞性的勒索軟件事件中尤其常見。為了達(dá)到這一點(diǎn)，我們根據(jù)鏈上活動(dòng)水平將所有病毒株分為以下幾類：
極高嚴(yán)重程度的病毒：在給定年份收到的最高付款超過100萬美元
高嚴(yán)重程度的病毒：在給定年份收到的最高付款在10萬至100萬美元之間
中等嚴(yán)重程度的病毒：在給定年份收到的最高付款在1萬至10萬美元之間
低至中等嚴(yán)重程度的病毒：在給定年份收到的最高付款在1千至1萬美元之間
低嚴(yán)重程度的病毒：在給定年份收到的最高付款少于1千美元
利用這一分類系統(tǒng)，我們可以跟蹤不同嚴(yán)重程度的中位支付金額隨時(shí)間推移的異常增長。這種上升趨勢(shì)在“極高嚴(yán)重程度”的病毒株中尤為明顯，其中位支付金額已從2023年第一周的198,939美元增加到2024年6月中旬的150萬美元。這意味著在此期間，最嚴(yán)重病毒株類型支付的贖金通常增加了7.9倍，自2021年初以來增加了近1200倍。這種模式可能表明，這些病毒株開始針對(duì)較大的企業(yè)和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施提供商，由于這些目標(biāo)財(cái)力雄厚且具有系統(tǒng)重要性，它們可能更有可能支付巨額贖金。
戴維斯表示：“在基伍組織協(xié)助受害組織處理的問題中，約有65%已經(jīng)得到解決，無需支付贖金。受影響組織繼續(xù)保持積極的恢復(fù)趨勢(shì)，無需向攻擊者支付贖金！
雖然加密生態(tài)系統(tǒng)中的*非*法活動(dòng)繼續(xù)呈下降趨勢(shì)，但兩種加密犯罪似乎逆勢(shì)而上：資金被盜和勒索軟件。值得注意的是，這兩種犯罪類型往往是由具有某些共同特征的行為者實(shí)施的。他們通常是利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的有組織團(tuán)體。在資金被盜案件中，與朝鮮有關(guān)的黑客組織是一些最大搶劫案的幕后黑手。眾所周知，這些行為者采用精心策劃的社會(huì)工程策略闖入加密企業(yè)，竊取加密資產(chǎn)，并利用專業(yè)的*洗*錢技術(shù)，試圖在資金被扣押之前套現(xiàn)。
打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的關(guān)鍵是破壞其供應(yīng)鏈，包括攻擊者、關(guān)聯(lián)公司、合作伙伴、基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商、*洗*錢者和套現(xiàn)點(diǎn)。由于加密搶劫和勒索軟件的運(yùn)作幾乎完全在Blockchain上進(jìn)行，因此擁有正確解決方案的執(zhí)法部門可以追蹤資金，以更好地了解和破壞這些行為者的運(yùn)作。eCrime.ch研究員CorsinCamichel表示：“我認(rèn)為‘克羅諾斯行動(dòng)’、‘獵鴨行動(dòng)’和‘終局行動(dòng)’等打擊和執(zhí)法行動(dòng)對(duì)于遏制這些活動(dòng)以及表明犯罪行為必將產(chǎn)生后果至關(guān)重要。”
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