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根據(jù)Blockchain分析平臺(tái)Lookonchain的最新報(bào)告，數(shù)百個(gè)與PlusToken騙局相關(guān)的休眠錢包近期開始轉(zhuǎn)移大量Ethereum（ETH）。這些錢包在沉寂超過三年后突然活躍，轉(zhuǎn)移資金的規(guī)模巨大。
Lookonchain透露，自周三凌晨以來，這些資金開始流動(dòng)，且追蹤數(shù)據(jù)顯示，這筆資金來源于被稱為“PlusToken Ponzi 2”的錢包。根據(jù)分析，該錢包在2020年分散了789,533個(gè)ETH（當(dāng)前市值接近20億美元）。此筆資金上一次轉(zhuǎn)移發(fā)生在2021年4月。
ETH曾是cn警方在2020年打擊PlusToken龐氏騙局過程中查獲的crypto之一。法院在2020年11月的裁決中指出，cn執(zhí)法部門從涉及的七名犯罪分子手中查獲了大量crypto，包括194,775BTC、833,083ETH、140萬LTC、2760萬EOS、74,167DASH、4.87億XRP、60億DOGE、79,581BCH和213,724USDT。這些資產(chǎn)在當(dāng)時(shí)的價(jià)值為42億美元，按目前的價(jià)格計(jì)算已超過140億美元。
cn法院當(dāng)時(shí)宣布將這些資產(chǎn)依法處理，并納入國(guó)庫，但具體處理細(xì)節(jié)并未公開。目前尚不清楚這些資金為何會(huì)被重新轉(zhuǎn)移，以及它們是否仍在cn當(dāng)局的控制之下。
消息發(fā)布后，Ethereum的市場(chǎng)價(jià)格下跌約2%，降至2,476美元。其他crypto在同一時(shí)期也經(jīng)歷了類似幅度的跌幅，市場(chǎng)反應(yīng)明顯。
PlusToken案件起初于2020年9月在cn江蘇省鹽城市下級(jí)法院審理。當(dāng)?shù)孛襟w當(dāng)時(shí)報(bào)道稱，這個(gè)crypto龐氏騙局背后的主謀詐騙了超過200萬人，涉及金額超過500億元人民幣（約76億美元）。
江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院在2020年裁決中指出，PlusToken自2018年5月開始運(yùn)營(yíng)，虛構(gòu)了一個(gè)不存在的crypto套利交易平臺(tái)。該平臺(tái)承諾用戶獲得高額回報(bào)，但要求參與者至少存入價(jià)值500美元的crypto。法院稱，從2018年4月6日至2019年6月27日，PlusToken通過層層傳銷吸引了超過260萬名會(huì)員。
最終，共有15人因與PlusToken案件有關(guān)而被定罪。他們分別被判處2至11年不等的監(jiān)禁，并處以10萬至100萬美元不等的罰款。
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